公司2012年经济工作会议工作报告
深 入解读

一、工作总基调——保稳定，求增长
二、各项经济工作目标
    集团公司（含子公司监管企业）计划投资13.32亿元（其中土地费用4.42亿元，开发投资8.90亿元）；计划实现开发面积125.94万平方米，实现竣工面积22.98万平方米，实现销售额106070万元，实现回笼资金103330万元。
三、2012年七大经济工作任务
　　1、把握重点，攻克难点，统筹兼顾，全面、快速推进各项目的开发建设。
　　2、顺势求变，全力打好营销攻坚战。
　　3、未雨绸缪，布局未来，积极做好项目储备工作。
　　4、完成企业改制工作，实现房地产集团构建目标。
　　5、加强集团管控，提升企业管理效能。
　　6、创新思路，优化结构，大力推进企业人才强企战略。
　　7、继续实施“大中房”战略，实现“大中房”共同繁荣。
四、经济工作报告分组讨论热点剖析

热点一：新成立的两个项目部如何迅速开展工作？
　　黄  萌：严总的经济工作报告指导性强，思路明确。根据其要求，我认为开展项目部的工作，主要抓好以下几个方面：一是加快团队重组和建设。首先要将经济工作会的精神传达下去，向每个成员明确团队目标；其次要根据职能制转为项目制的相关要求，加快部门和员工的角色转换，工作内容由专一性向综合性转变。再次团队要将部门工作目标分解到个人，如品质提升工作，要根据《报告》精神，将内容细化，分派到个人负责。二是围绕项目存在的问题，对症下药。翡翠园项目重点打造内外部环境，如严总报告所提，尽快满足营销要求。翡翠湾项目已经滞后，要加快推进，通过技术体系的宣传和培训，多让员工了解项目。三是抓好安全文明施工，从企业信誉、团队、现场环境、合作单位（施工方、监理方）等方面加强工作，希望各部门多加支持。
　　莫建雄：一是项目部组建后人员未完全到位，工作量大，人员存在不足。如何结合工作实际调动员工工作积极性是首要任务。要做好团队重组工作，缩短员工磨合期。二是要重新理顺项目部的流程和职责，减少扯皮，缩短流程，整合各项资源，就如何分配资源才能更利于工作推进进一步的沟通交流。三是项目建设方面要明确工作重点、难点。碧翠园要围绕年度计划实施，难点是B组团调容工作，计划2月完成，如何攻破、外联是工作的方向和重点。
　　雷宇红：部门成立后首先要做工作流程，完善相关规章制度，了解哪个部门有基础资料，各部门间不了解各自的资源情况，所以需整合基础数据库。其次要考虑如何将流程缩得更短提高工作效率；部门职责要调整、细化，会后要对标准化流程进行调查、细化、整合。

热点二：开发部工作如何再上新台阶？
　　黎  波：一是加强项目拓展。开发部要不断谋求新项目，通过“招拍挂”、划拨（代建项目）、合作、收购等方式，不断取得新项目，为公司发展注入新动力。当然，项目储备关系到公司未来的发展，除开发部外，也需要公司全体人员的支持。同时要注意，代建项目的完成情况，将影响公司下一步承接代建项目的取得与否，建议第二项目部下一步要注意与政府部门的对接，发挥自身优势，提供代建项目相关信息。
　　二是强化项目监控。项目监控要注意两个问题：一是计划方面：今年项目配套计划的编制职能列入项目部职责，项目部应有全盘考虑。二是实施方面：在重点节点设置上，开发计划模板有清晰的描述，可供项目部在实施过程中进行管理。
　　三是提高员工技能。相关人员要加强项目监控、项目管理软件的学习，人力资源部应加强相关的培训；公司信息化系统建设中，建议在项目信息互通方面进行科学设置。

热点三：如何化解融资难、资金紧张难题？
　　文  春：严总报告中提出了今年融资难、资金紧张的问题。如何解决？我认为主要应从以下几个方面着手：
　　1、对资金计划进行有效跟踪，及时发现问题，提出预警。
　　2、积极与银行对接，想方设法解决资金瓶颈问题。
　　3、加强集团公司资金管控，今年计划上NC系统，并完成初步建设，这有利于对集团内部资金的统一调配，全力解决资金难题。
　　主要具体计划措施主要有：
　　1、对项目部需要的资金，重新进行财务核算。
　　2、加强财政、税务等部门的联系，做好资金处理预案。
　　3、改制上争取政府弹性支持。
　　4、加强内控制度，降低成本支出。
　　5、全力推进财务用友软件建设，提高财务管控水平。

热点四：如何突破销售困局？
　　黄  珊：今年销售计划10多亿元，销售完成情况直接影响公司效益和员工待遇,因此，要加大营销力度，全力完成销售任务。一是营销方面，要借助外脑，并加强有针对性的人员培训。二是深入贯彻“全员营销”理念，这需要全体职工的配合，特别是需要第一、第二项目部和开发部的全面配合。三是加强对子公司销售管控，定期审核营销方案。四是加强客户关系管理，整合集团公司客户关系，把客服和销售模块整合，既能反映销售进度，又能反映整改情况，及时将信息反馈给各项目部和公司领导。五是各相关部门的配合支持，特别是对各部门提出的需要配合的工作，希望大家大力支持，为营销创造有利条件。

热点五：集团管控主要有哪些新思路？
　　陈  崴：根据严总经济工作报告，投资审计部的在成本管理上由核算转变为控制职能，为此要做好以下相关工作：
　　一是部门3、4月要完善相关项目成本控制体系，希望开发和第一、第二项目部予以支持。二是加强内审和风险防范，对去年内审发现的问题进行进一步的整改和管控。三是二层单位多级次的培训，对财务主管、财务人员、报表编制等进行逐级培训。四是完善内控制度。要求二层单位加强内控制度建设、完善议事制度。五是指导子公司进行NC系统建设。六是部门标准化建设要继续完善，并对员工进行有针对性培训。七是完善子公司“三会”制度。
　　雷宇红：一是集团管控方面，我认为要注意下面几个方面的问题：
　　1、开发部对子公司的年度计划要负责审核，明确其是否符合集团战略要求；要设计统一的表格，由子公司统一填写。
　　2、营销客服部要对子公司年初上报的销售计划进行审核，审查其是否合理。同时开发部、营销客服部和财务部要加强对接，确保开发计划、销售计划、现金计划如何统一。
　　3、财务部要指导二层单位完成现金计划。
　　4、公司总体计划管理在开发部，由投审部统一收集
　　5、开发部将子公司上报的计划进行审核，交投资审计部汇总。
　　6、财务部要指导子公司进行NC系统建立、资金运转
　　7、人力资源部要加强对二层人员信息的收集管理，审查其收入是否合理，中层设置是否合理，以进行集团内人员调配。
　　8、项目部可能不涉及具体管控，但要协助提供相关经验数据。
　　二是项目部成本控制方面，要注意：
　　1、设计过程中：（1）投资审计部、众标公司拿出单项工程目标成本，根据以往结算成本和目前市场情况出具，指导设计。（2）项目部进行设计委托，需控制在目标范围内。
　　 2、合同签订后，设计变更流程及成本增加要有限额规定，特殊情况下的变更需报批。
　　张一山：对二层的管控方面，我认为：
　　1、二层单位编制计划节点不清晰，时点不清楚，无法指导实际工作，建议开发部对二层相关人员进行开发计划编制培训。
　　2、对二层情况的汇总，可能有分列，赞成雷总会提成的汇总建议，将销售进度，投资进行汇总，建议放在开发部，由开发部出具总体汇总计划。
　　雷宇红：1、本部的业务还是各业务部门分类上报。2、加强预警制度，及时向分管领导汇报，以便在班子会上提出，尽快解决。3、开发与投审商量其开发运营如何管控，执行过程要有反馈。4、营销计划先报营销客服部审核后再报投资审计部。

热点六：如何立足市场，开展产品研发工作？
　　雷宇红：我认为，首先要设立产品研发小组，通过市场调查了解提供何种产品才能满足市场需求。1、收集营销反馈，并进行汇总，提出产品建议。2、根据反馈情况，审核建议是否可行，以提升品质。3、由开发部牵头，以委员制形式成立，11人以下。为提升人员素质，研发小组会议可允许其他技术人员旁听。4、涉及施工图审核，由项目部提供资料，开发部明确要求，收集资料、会议准备，会后形成记录，所有施工图须经审核。5、对小组采用矩阵式结构进行管理。
　　黄  萌：设计审核，如要做得好，需花大量时间，内部可做好，但如跨部门，则需时较长，建议对研发委员发放津贴
　　李  敏：如审核后有问题要惩罚，则须有奖励措施，要对等。
　　黄  萌：如审核后不承担责任，则仅是形式主义，图纸较多，工作量较大，需时较长。研发小组要定基准线，项目定位和建设标准、产品类别，市场需求不一，基础资料不一，要针对具体项目才有意义
　　雷宇红：项目定位与可研相关，以利润水平推出其定位水平。要出具体意见，现有项目不涉及技术研发。
　　黄  萌：建筑本身涉及人体科学和人体行为学，要对具体的户型研究其面积、摆向。
　　黎  波：要提炼一种设计规范，建立一种图库，加强技术集成管理。

热点七：房产公司中短期有哪些发展规划？
　　李文浩：一、房产公司2012年的发展计划主要有：中房·新天地实现销售额1.1亿，回笼资金1600万，商铺1800万，利盈265万元。工程进度上新天地计划5月份销售。钦州项目争取7月-8月动工。琅东项目争取开工，小学也尽快竣工。二、3-5年发展规划：定位打造成中房项目开发公司，资质达2级，人力资源实现专业人员至少20人，有专业职称人员不少于20人，加强与外地的交流和学习。品牌管理目标：树立优质的良好的品牌，最大程度提高公司知名度。
　　兰鲁平：中房·新天地计划2012年5月销售，10月封顶。要做好以下几个方面的工作：一是成本控制：做好资本运营计划，缩短资金占用时间，在可控成本方面，如设计、规划等，要严格管控。二是在技术操作上对上限价控制，在源头上堵死，对成本影响大的项目也要控制。三是严抓质量：选择高质量的施工单位，同时建立质量控制点，如卫生间等方面。四是强化验收控制，督促监理公司负责。
　　谢  健：我们目前就两个项目，中房·新天地和钦州项目。在钦州项目方面，当地政府欠我司9000多万，目前没解决，加强与当地政府沟通，尽快解决。在新天地项目方面，其开发要在品质上与其他开发公司进行竞争，力求精品，重在细节，在“样上”和“内在”做文章，不断提高自己。